秦皇島耀華玻璃股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監(jiān)事會于2009年4月14日召開四屆十七次會議。會議由監(jiān)事會主席陳學(xué)東先生主持。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

    一、審議通過了公司2008年年度報告及摘要。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    公司監(jiān)事會在對2008年年度報告編制、審議程序及年報內(nèi)容與格式進(jìn)行審核后認(rèn)為：

    1、年度報告的編制和審議程序條例法律、法規(guī)、公司章程和公司各項內(nèi)部管理制度的規(guī)定；

    2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2008年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；

    3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會工作報告。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本報告須提交公司2008年年度股東大會審議。

    三、審議通過了公司2008年度財務(wù)決算報告。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過了公司2008年度利潤分配預(yù)案。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    監(jiān)事會認(rèn)為，公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司計提各項減值準(zhǔn)備符合公司的實際情況及有關(guān)會計準(zhǔn)則和制度的規(guī)定，會計處理方法適當(dāng)，計提依據(jù)充分。同意公司進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司監(jiān)事會

    2009年4月14日