關(guān)于調(diào)整公司重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行第二次董事會召開日期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司于2008年4月30日就重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)事項(xiàng)召開初次董事會，并于2008年5月5日披露了《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)預(yù)案》。本公司原預(yù)計(jì)將于2008年5月31日前再次召開董事會審議本次交易的具體方案，并發(fā)布召開股東大會的通知。但由于相關(guān)準(zhǔn)備工作尚未完成，董事會將延期召開（經(jīng)征詢本次重組的財(cái)務(wù)顧問，延期的主要原因?yàn)椋罕敬沃亟M擬注入資產(chǎn)的評估、盈利預(yù)測審核等工作尚未完成）。根據(jù)目前工作進(jìn)度，本公司預(yù)計(jì)于2008年6月30日前就重大資產(chǎn)重組暨非公開發(fā)行股份公司憑證購買資產(chǎn)事項(xiàng)再次召開董事會。敬請投入資金者諒解。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份公司

　　董 事 會

　　2008年5月30日